经第三届董事会第十四次会议决议，公司将召开2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

 

一、会议基本情况

1. 召开时间：2022年2月22日上午10:00时

2. 召开地点：上海呼兰西路1号智力产业园4号楼会议室

3. 召集人：公司董事会

4. 召开方式：现场召开

5. 会议期限：二小时

6. 出席人员：公司全体股东或其代理人，公司董事、监事、高级管理人员

 

二、会议议题

（一）审议《关于签署附生效条件的〈投资协议〉的议案》；

（二）审议《关于公司现有股东不享有本次投资优先认购权的议案》；

（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次投资相关事宜的议案》；

（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（五）审议《关于变更公司董事的议案》

三、出席会议登记办法

1．全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议，该股东代理人不必是公司的股东。

2．登记时间：2022年2月22日

3．登记地点：上海呼兰西路1号智力产业园4号楼会议室。

4．登记方式：法人股东代表凭法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证明复印件办理登记。

 

四、会议联系办法

会议联系人：施婷

联系电话：021-60832266

特此通知。

 

上海安畅网络科技股份有限公司董事会

2022年2月7日