经第三届董事会第十三次会议决议，公司将召开2021年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

 

一、会议基本情况

1. 召开时间：2021年12月30日上午10:00时

2.  召开地点：上海呼兰西路1号智力产业园4号楼会议室

3.  召集人：公司董事会

4.  召开方式：现场召开

5. 会议期限：二小时

6. 出席人员：公司全体股东或其代理人，公司董事、监事、高级管理人员

 

二、会议议题

（一）审议《关于上海安畅网络科技股份有限公司 2021年股权激励计划的议案》；

（二）审议《关于上海安畅网络科技股份有限公司 2021年股权激励计划对象名单的议案》；

（三）审议《关于公司与激励对象签署<上海安畅网络科技股份有限公司受限股授予协议>的议案》；

（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》；

（五）审议《关于豁免公司 2021年第四次临时股东大会提前通知的议案》。

三、出席会议登记办法

1．全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议，该股东代理人不必是公司的股东。

2．登记时间：2021年12月30日

3．登记地点：上海呼兰西路1号智力产业园4号楼会议室。

4．登记方式：法人股东代表凭法人证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

 

四、会议联系办法

会议联系人：施婷

联系电话：021-60832266

特此通知。

 

上海安畅网络科技股份有限公司董事会

2021年12月29日